Berikut tingkatan dalam melakukan Customer Due Diligence (CDD) C Simple CDD- Basic CDD - Essential CDD Simple CDD- Normal CDD - Enhanced CDD Normal CDD -Essential CDD -Enhanced CDD Basic CDD- Normal CDD - Essential CDD Mark for follow up Question 2 of 15. Apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan, maka FA wajib melapor kepada Regional Sales Head (RSH) Branch Manager KYC Officer / Satuan Kerja KYC Area Sales Manager (ASM)

KYC Officer / Satuan Kerja KYC

Dalam konteks Customer Due Diligence (CDD), jika terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, maka Financial Advisor (FA) wajib melaporkannya kepada KYC Officer atau Satuan Kerja KYC. KYC Officer atau Satuan Kerja KYC adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan anti-pemalsuan dan pencegahan pencucian uang. Mereka memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan transaksi tersebut dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut.