Berikut tingkatan dalam melakukan Customer Due Diligence (CDD) Simple CDD-Basic CDD - Essential CDD Simple CDD - Normal CDD - Enhanced Normal CDD-Essential CDD - Enhanced CDD Basic CDD- Normal CDD - Essential ( Mark for follow up

B

Customer Due Diligence (CDD) adalah proses yang dilakukan oleh institusi keuangan untuk memahami dan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan transaksi pelanggan mereka. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa institusi keuangan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ada tiga tingkatan dalam melakukan CDD, yaitu:1. Simple CDD: Ini adalah tingkatan paling dasar dari CDD. Institusi keuangan hanya perlu mengumpulkan informasi dasar tentang pelanggan mereka.2. Normal CDD: Pada tingkatan ini, institusi keuangan perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pelanggan mereka. Mereka perlu mengetahui alasan transaksi pelanggan dan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mencurigakan.3. Enhanced CDD: Ini adalah tingkatan paling tinggi dari CDD. Institusi keuangan perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam tentang pelanggan mereka. Mereka perlu mengetahui detail transaksi pelanggan dan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mencurigakan.Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B.